주주총회소집결의
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작성일 25-03-25 10:25
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주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-19 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 충북 청주시 흥덕구 오송읍 오송생명2로 22 (현대바이오랜드 본사) | ||
| 3. 의안 주요내용 | □ 제30기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 의결안건 제1호 의안 : 제30기 재무제표(이익잉여금처분 계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 제3-1호 사내이사 이희준 선임의 건 - 제3-2호 사내이사 김대석 선임의 건 - 제3-3호 사내이사 오영근 선임의 건 - 제3-4호 사외이사 정진영 선임의 건 - 제3-5호 사외이사 황재성 선임의 건 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 - 제4-1호 감사위원회 위원 정진영 선임의 건 - 제4-2호 감사위원회 위원 황재성 선임의 건 제5호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 - 제5-1호 감사위원회 위원이 되는 사외이사 고광현 선임의 건 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-02-18 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
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